28.10.2015 16:42

ПАО "НКХП"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НКХП» 
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 
1.4. ОГРН эмитента	1032309077822 
1.5. ИНН эмитента	2315014748 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	35684-Е 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 
http://www.novoroskhp.ru 

2. Содержание сообщения 
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 28 октября 2015 г. 
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 октября 2015 г. (заочная форма). 
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 
2. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров Общества по аудиту. 
3. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров Общества по вознаграждениям и номинациям. 
4. Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита Общества. 
5. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества. 
6. Об утверждении Положения об инсайдерской информации Общества. 
7. Об утверждении Положения о Дивидендной политике Общества. 
8. О создании Комитета Совета директоров Общества по аудиту. 
9. О создании Комитета Совета директоров Общества по вознаграждениям и номинациям. 
10. О формировании Службы внутреннего аудита Общества. 
11. О переутверждении Корпоративного секретаря Общества. 
12. О согласовании Плана мероприятий по устранению Публичным акционерным обществом «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» несоответствия требованиям к корпоративному управлению, соблюдение которых является условием включения акций в Первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ». 
13. О принятии решения об обращении с заявлением о листинге акций в ЗАО «ФБ ММВБ». 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор	А.В. Чемеричко	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	28	”	октября	2015	г.	М.П.