10.12.2018 09:55

ПАО "НКХП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «НКХП»
1.3. Место нахождения эмитента: 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента: 1032309077822
1.5. ИНН эмитента: 2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35684-Е
1.7. Адрес страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации:
- http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198
- http://www.novoroskhp.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.12.2018 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
Вопрос № 1. О принятии рекомендаций в отношении полученного обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества.
Решение: 
Принять рекомендации в отношении полученного обязательного предложения АО ВТБ Капитал о приобретении эмиссионных ценных бумаг Общества от 09 ноября 2018 года.
Рекомендации Совета директоров Общества в отношении обязательного предложения Акционерного общества ВТБ Капитал: 
1. 03 декабря 2018 года в Общество поступило обязательное предложение Акционерного общества ВТБ Капитал (далее – АО ВТБ Капитал) о приобретении 46 734 070 обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-35684-Е) (далее - «Обязательное предложение»). Обязательное предложение содержит отметку Банка России, подтверждающую предоставление Обязательного предложения в Банк России 09 ноября 2018 года согласно требованиям статьи 84.9 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»). В соответствии с условиями Обязательного предложения цена приобретения акций установлена в размере 234 (двести тридцать четыре) рубля 75 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию (далее – «Предложенная цена Обыкновенной акции»).
2. Согласно указанной в Обязательном предложении информации АО ВТБ Капитал и его аффилированному лицу Банку ВТБ (ПАО) по состоянию на дату Обязательного предложения принадлежит 20 862 930 Обыкновенных акций, что составляет 30,86% от уставного капитала Общества.
3. Обязательное предложение содержит сведения, предусмотренные пунктом 2 статьи 84.2 Закона об АО, и к нему приложена банковская гарантия на сумму 12 000 000 000 (двенадцать миллиардов) рублей, что превышает совокупную стоимость приобретения всех Обыкновенных акций, в отношении которых сделано Обязательное предложение. 
4. В соответствии с пунктом 1 статьи 84.3 Закона об АО Совет директоров принимает следующие рекомендации в отношении Обязательного предложения, адресованные владельцам Обыкновенных акций: 
Оценка Предложенной цены Обыкновенной акции. 
Учитывая, что: 
1) Обыкновенные акции Общества обращаются на торгах организаторов торговли на рынке ценных бумаг и по данным ПАО Московская Биржа средневзвешенная цена 1 (одной) акции Общества на бирже за предыдущие 6 месяцев (по состоянию на 08.11.2018) составила 213 (двести тринадцать) рублей 50 (пятьдесят) копеек (письмо от 09.11.2018 № 75-06/799);
2) Цена приобретения 1 (одной) Обыкновенной акций, предлагаемая АО ВТБ Капитал, составляет 234 (двести тридцать четыре) рубля 75 копеек, что равно наибольшей цене, по которой АО ВТБ Капитал и его аффилированные лица приобрели Обыкновенные акции Общества по договору о порядке расчетов от 06.08.2018 г.; 
3) В течение шести месяцев, предшествующих дате направления Обязательного предложения в Банк России АО ВТБ Капитал и его аффилированные лица иных обязанностей приобрести обыкновенные именные акции Общества на себя не принимали, иные сделки с обыкновенными именными акциями Общества не совершали; 
Совет директоров Общества считает Предложенную цену Обыкновенной акции, обоснованной и соответствующей требованиям пункта 4 статьи 84.2 Закона об АО. 
Возможное изменение рыночной стоимости акций Общества. 
Рыночная стоимость акций Общества в будущем может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов, некоторые из которых трудно или невозможно предсказать, и которые находятся вне сферы контроля Общества, включая изменения в деятельности Общества, результатах такой деятельности и доходов Общества, в связи с изменением действующего законодательства, а также влиянием общих экономических условий, включая состояние мировой экономики. 
Оценка планов АО ВТБ Капитал и его аффилированных лиц в отношении Общества. 
Совет директоров отмечает, что согласно Обязательному предложению АО ВТБ Капитал не указывает планы в отношении Общества и его работников. 
5. Принимая во внимание вышеизложенное, Совет директоров Общества рекомендует акционерам принять к рассмотрению Обязательное предложение. До принятия решения в отношении Обязательного предложения акционерам Общества следует внимательно ознакомиться с Обязательным предложением.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06.12.2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 148 от 07.12.2018 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым осуществляются права в связи с вопросами повестки дня заседания совета директоров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., ISIN: RU000A0BLWD7.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор	О.Ю. Молибога	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	10	”	декабря	2018	г.	М.П.