01.07.2016 08:21

ПАО "НКХП"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НКХП» 
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 353901, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 
1.4. ОГРН эмитента	1032309077822 
1.5. ИНН эмитента	2315014748 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	35684-Е 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198 
http://www.novoroskhp.ru 

2. Содержание сообщения 
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 
- 30 июня 2016 года; 
- г. Новороссийск, ул. Жуковского, д. 7, клуб ПАО «НКХП»; 
- 14 часов 00 минут. 
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 
Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, владеют 67 597 000 (шестьдесят семь миллионов пятьсот девяносто семь тысяч) голосующими акциями Общества, предоставляющими право голоса по вопросу компетенции Собрания. 
Число голосов, которыми по вопросу повестки дня Собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 33 123 000 (тридцать три миллиона сто двадцать три тысячи). 
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 33 123 000 (тридцать три миллиона сто двадцать три тысячи). 
Число голосов, которыми по вопросу повестки дня Собрания обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании – 22 454 543 (двадцать два миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи пятьсот сорок три), что составляет 67,7914 процентов от общего числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. 
Кворум имеется по вопросу повестки дня Собрания. 
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 
Вопрос № 1. Об одобрении сделки, связанной с заключением договора поручительства между Обществом и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по указанному вопросу: 
Вопрос № 1. Об одобрении сделки, связанной с заключением договора поручительства между Обществом и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
Результаты голосования: 
Число голосов, отданных по вопросу повестки дня Собрания за каждый из вариантов голосования: 
«ЗА» – 22 454 543 (двадцать два миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи пятьсот сорок три) голоса, что составляет 100% голосов акционеров, не заинтересованных в совершении Обществом сделки, принявших участие в Собрании; 
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов; 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов. 
Принятое решение по вопросу № 1: 
Согласно ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить совершение Обществом сделки, связанной с заключением договора поручительства между Обществом и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» и являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно Приложению № 1. 
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 46 от 30 июня 2016 года. 
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-35684-Е от 02.10.2015 г., ISIN: RU000A0BLWD7. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор	О.Ю. Молибога	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	01	”	июля	2016	г.	М.П.