30.06.2017 14:49

ПАО "НКХП"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «НКХП»
1.3. Место нахождения эмитента	353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22
1.4. ОГРН эмитента	1032309077822
1.5. ИНН эмитента	2315014748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	35684-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198
http://www.novoroskhp.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; все решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 
Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
Решение: 
Избрать Председателем Совета директоров Общества Кийко Михаила Юрьевича.
Вопрос № 2. О формировании Комитета по аудиту при Совете директоров Общества.
Решение:
Сформировать Комитет по аудиту при Совете директоров Общества в составе 5 (пяти) человек:
1)	Рылько Дмитрий Николаевич (независимый директор);
2)	Тореев Иван Владимирович (независимый директор);
3)	Орленко Михаил Юрьевич (независимый директор);
4)	Чураков Алексей Юрьевич;
5)	Чемеричко Алексей Владимирович.
В качестве Председателя избрать Орленко Михаила Юрьевича.
Вопрос № 3. О формировании Комитета по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров Общества.
Решение:
Сформировать Комитет по вознаграждениям и номинациям при Совете директоров Общества в составе 5 (пяти) человек:
1)	Рылько Дмитрий Николаевич (независимый директор);
2)	Тореев Иван Владимирович (независимый директор);
3)	Орленко Михаил Юрьевич (независимый директор); 
4)	Чураков Алексей Юрьевич;
5)	Кийко Михаил Юрьевич.
В качестве Председателя избрать Тореева Ивана Владимировича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29 июня 2017 г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 117 от 30 июня 2017 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор	О.Ю. Молибога	
(подпись)	(И.О. Фамилия)	
3.2. Дата	“	30	”	июня	2017	г.	М.П.